Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine i OPU-IP: 788/17 od 20.10.2017. godine i OPU-IP:492/18 od 07.06.2018. godine, te Odluke Nadzornog odbora broj: 05-4849/21 od 06.05.2021. godine, Nadzorni odbor TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje
O B A V J E Š T E NJ E
o sazivanju i održavanju Četrdesetiprve redovne Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 31.05.2021. godine (ponedjeljak) u Sarajevu, sa početkom u 10,00 sati, održati Četrdesetiprva redovna Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8 u Sarajevu.
Za Skupštinu se predlaže slijedeći:
D N E V N I R E D
1. Izbor radnih tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
2. Verifikacija Zapisnika sa Četrdesete Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja za 2020. godinu:
- Izvještaj o poslovanju TRIGLAV OSIGURANJA D.D. sa neovisnim revizorskim mišljenjem;
- Izvještaj o radu Nadzornog odbora;
- Izvještaj Odbora za reviziju;
- Izvještaj o radu Službe interne revizije;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna neživotnih osiguranja i raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna životnih osiguranja i raspodjeli dobiti za 2020. godinu;
6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2021. godinu;
7. Donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora radi isteka mandata;
8. Donošenje Odluke o imenovanju članova Nadzornog odbora.
Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV SIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.
Kandidate za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar sa najmanje 5% dionica s pravom glasa u roku od osam dana od dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika.
Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.
Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.