Obavještenje o sazivanju i održavanju Četrdesetdevete redovne Skupstine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Na osnovu člana 41. Statuta TRIGLAV OSIGURANJA D.D. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine, OPU-IP:492/18 od 07.06.2018. godine, i  OPU-IP:467/22 od 20.05.2022. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-4897/24 od 07.05.2024. godine, Nadzorni odbor  TRIGLAV OSIGURANJA D.D., objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

o sazivanju i održavanju Četrdesetdevete  redovne  Skupštine dioničara

TRIGLAV OSIGURANJA D.D. 

Obavještavaju se dioničari TRIGLAV OSIGURANJA D.D. da će se 31.05.2024. godine (petak) u Sarajevu, sa početkom u  10,00 sati, održati Četrdesetdeveta  redovna  Skupština dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Skupština će se održati u prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D., ulica Dolina br. 8  u Sarajevu.

Za Skupštinu se predlaže sljedeći:

D n e v n i   r e d

1. Izbor radnih  tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
2. Verifikacija Zapisnika sa Četrdesetosme  vanredne  Skupštine dioničara TRIGLAV OSIGURANJA D.D.;
3. Razmatranje i usvajanje Izvještaja za 2023. godinu:
   1. Izvještaj o poslovanju TRIGLAV OSIGURANJA D.D. sa neovisnim revizorskim mišljenjem;
   2. Izvještaj o radu  Nadzornog odbora;
   3. Izvještaj  Odbora za reviziju;
   4. Izvještaj o radu Službe interne revizije;
4. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna neživotnih osiguranja i  raspodjeli dobiti  za 2023. godinu;
5. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna životnih osiguranja i raspodjeli dobiti za 2023. godinu;
6. Donošenje Odluke o usvajanju godišnjeg obračuna neživotnih i životnih osiguranja i raspodjeli dobiti  za 2023. godinu;

Pravo odlučivanja u Skupštini TRIGLAV OSIGURANJA D.D. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.

Prijava i punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara  vlastodavca i punomoćnika.

Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a prijava najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u TRIGLAV OSIGURANJU D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.

Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama TRIGLAV OSIGURANJA D.D. u skladu sa Statutom TRIGLAV OSIGURANJA D.D.