Na osnovu člana 41. Statuta Triglav Osiguranja d.d. broj: OPU-IP: 443/17 od 05.06.2017. godine, OPU-IP:492/18 od 07.06.2018. godine, i OPU-IP:467/22 od 20.05.2022. godine i Odluke Nadzornog odbora broj: 05-11997/22 od 04.10.2022. godine, Nadzorni odbor Triglav Osiguranja d.d. , objavljuje
Obavještenje o sazivanju i održavanju Četrdesetipete vanredne Skupštine dioničara Triglav Osiguranja d.d.
Obavještavaju se dioničari Triglav Osiguranja d.d. da će se 25.10.2022. godine (utorak) u Sarajevu, sa početkom u 10,00 sati, održati Četrdesetipeta vanredna Skupština dioničara Triglav Osiguranja d.d.
Skupština će se održati u prostorijama Triglav Osiguranja d.d., ulica Dolina br. 8 u Sarajevu.
Za Skupštinu se predlaže sljedeći:
Dnevni red
- Izbor radnih tijela Skupštine – predsjedavajućeg i ovjerivača Zapisnika;
- Verifikacija Zapisnika sa Četrdesetičetvrte Skupštine dioničara Triglav Osiguranja d.d. ;
- Donošenje Odluke o razrješenju člana Nadzornog odbora;
- Donošenje Odluke o imenovanju člana Nadzornog odbora.
Pravo odlučivanja u Skupštini Triglav Osiguranja d.d. ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papira nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom danu ako je on neradni.
Kandidate za člana Nadzornog odbora može predložiti dioničar sa najmanje 5% dionica s pravom glasa u roku od 8 dana od dana objavljivanja ovog Obavještenja.
Punomoć za učešće u radu i odlučivanje u Skupštini mora biti u obliku ovjerene pisane izjave, potpisana od strane dioničara vlastodavca i punomoćnika.
Punomoć se predaje prije početka rada Skupštine prilikom registracije dioničara za učešće u radu Skupštine, a najkasnije 3 dana prije održavanja Skupštine u Triglav Osiguranju d.d. u skladu sa Statutom Triglav Osiguranja d.d.
Uvid u materijale za Skupštinu moći će se izvršiti u poslovnim prostorijama Triglav Osiguranja d.d. u skladu sa Statutom Triglav Osiguranja d.d.